2020
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2010年2月初，苏州市公安局网警支队根据线索抓获一名赌博代理人汪某，发现其代理了多个境外赌博网站，并通过网上群发链接消息的方式发展会员，每月按所发展会员输掉的赌资抽取佣金；同时在平江区抓获的网络赌博代理人蒋某也采用相似手法从事赌博代理。侦查人员通过调取汪某涉案银行账户并对其进行审查发现，涉案佣金是由一家上海支付公司汇入。调查该支付公司发现，境外乐天堂、金宝博等网络赌博代理公司长期在境内大肆发展代理、会员，涉案金额高达50亿元。苏州市公安局随即请求反洗钱部门调查。选钱部门从第三方支平台调查入手，通过查询相关账户信息与交易记录，追查银行资金的流向，并分析赌资通过第三方支付平台运作的操作方式，最终查清境外赌博集团在境内设立的三家网络赌博代理公司：深圳星手讯科技有限公司（简称星宇讯）、星乐源广告传媒公司（以下简称星乐源）、珠海谷中城信点咨询有限公司（以下简称谷中城）。2010年3月25日，专案组在深圳、珠海两地统一展开抓捕、查封谷动，冻结了账户190个，资金余额1.1亿元，抓获谷中城公司在境内的全部9名人员，抓获星宇讯、星乐源公司涉案人员30名，并通过公司代理人员名单，在上海、广州等地抓获3名赌博代理人员。【评析】苏州“2·7”网络赌博案件涉及资金巨大，赌资运作频繁。经查，上述赌博集团是通过在境内开办的星宇讯（深圳）、星乐源（深圳）和谷中城（珠海）三个赌博公司来完成整个赌博活动...